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[图说天下] 7.8亿赌资!阳泉市警方查获一起“万博体育”跨境网络赌博案

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发表于 2019-1-30 17:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2018年8月25日,一架从菲律宾马尼拉国际机场起飞的客机缓缓降落在上海虹桥国际机场,“万博体育”赌博平台的数名主要犯罪嫌疑人被押解回沪。这也标志着由上海市公安局侦办的“万博体育”特大跨境网络赌博案成功侦破。



涉案赌资巨大,嫌疑人来自“五湖四海”

上海市警方经过几个月精心布局,先后抓获分布在马来西亚、菲律宾及福建、山西、河南等境内外的涉案犯罪嫌疑人22名,涉案赌资达7.8亿元之巨,犯罪团伙整体非法获利达5000余万元。20日,上海市警方向媒体通报了这起历经近2年艰苦侦查的特大跨境网络赌博案相关情况。

案件突破口

网络赌博案件的突破口主要就是其帐户交易流水,不仅仅是线索,也是犯罪的铁证。“万博体育”赌博平台背后的犯罪团伙为了分散资金周转痕迹,冒用他人身份证办理了数千张银行卡用于赌资交易,其目的是躲避帐目追查,分散风险。上海公安专案组组织大量人力、物力对几千张银行卡的一一摸查。在梳理清银行卡的归属地后,专案组迅速兵分五路前往华南、华中、西南、东北及境外等地,调取了这几千张银行卡的交易流水信息,逐笔地毯式进行统计和筛查。

经过3个月的无眠之夜,专案组终于发现重大线索,将重点锁定到郑某身上,此人每月5号将钱转到20余张银行卡上,并且有多次出入境外的记录。在进一步掌握其犯罪相关证据后,一举将其抓获,并由此顺藤摸瓜揪出了背后的犯罪团伙。

互联网不再是法外之地,犯罪分子别再投机

相对于传统地下赌场,互联网上的赌场的确更具隐蔽性,获取非法利益的速度也更快。然而互联网并非法外之地,中国已经针对互联网出台了大量监管相关的法律法规文件,如果犯罪分子还想投机取巧,继续从事如“万博体育”这样的非法买卖,等待他们的只有锒铛入狱的下场。


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